（原标题：中国卫通第三届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-041
中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年7月24日在中国卫星通信大厦A座以现场和通讯结合的方式召开，会议通知及文件已于2025年7月17日发出。应出席董事九名，实际出席九名，董事长孙京主持会议，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议通过《中国卫通关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。公司设立董事会战略与投资（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第三届董事会战略与投资（ESG）委员会由孙京、李海金、徐文、杨亦可组成；提名委员会由金野、孙京、雷世文、李明高组成。现补选马海全为第三届董事会战略与投资（ESG）委员会和提名委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会换届时止。表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
特此公告。中国卫通集团股份有限公司董事会 2025年7月25日
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