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西部超导: 2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-07-24 19:39:13

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（原标题：2025年第一次临时股东会会议资料）

西部超导材料科技股份有限公司将于2025年7月30日召开第一次临时股东会，会议地点为陕西省西安市未央区明光路12号公司103会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议将审议四个议案：一是关于取消监事会并修订公司章程的议案，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，董事会成员人数由9名增至11名，其中独立董事人数增至4名，并增加1名职工代表董事；二是关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案，提名李晓光先生为独立董事；三是关于修订公司部分管理制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度修订；四是关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案，选举吴献文先生、李晓光先生为审计委员会委员。会议还将听取股东及股东代理人发言，并进行现场投票表决。

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