ST华鹏: 山东华鹏2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：山东华鹏2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：临 2025-045 山东华鹏玻璃股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月24日在山东省荣成市石岛龙云路468号七楼会议室召开，出席股东和代理人人数231，持有表决权的股份总数135932869股，占公司有表决权股份总数的42.4859%。会议由董事会召集，董事长刘东广主持，公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席。

会议审议通过了《关于取消监事会及修改公司章程的议案》，以及关于修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《重大财务决策制度》的议案，各议案均获通过。其中，《关于取消监事会及修改公司章程的议案》为特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

北京市通商律师事务所张晓彤、蔚霞律师见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等符合相关法律法规及公司章程规定，表决程序、表决结果合法有效。