瑞华泰: 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会议事规则）

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会议事规则旨在保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权。公司董事会由8名董事组成，外部董事应占董事会人数的1/2以上，其中至少有3名独立董事。董事会负责公司的业务执行和经营决策，对股东会负责。董事会下设董事会秘书，负责处理日常事务，保管董事会印章。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案等。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司股票、债券等有价证券。董事会设有审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会对董事会负责并履行特定职责。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。董事会决议需过半数董事同意，关联董事应回避表决。董事会会议应有记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限不少于十年。议事规则自股东会审议通过之日起生效。