曙光股份: 北京嘉润律师事务所关于曙光股份2025年第二次临时股东会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京嘉润律师事务所关于曙光股份2025年第二次临时股东会之法律意见书）

北京嘉润律师事务所接受辽宁曙光汽车集团股份有限公司委托，指派律师出席公司2025年第二次临时股东会。根据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定，律师对股东会召集、召开程序、参会人员资格、表决程序和结果进行见证并发表法律意见。

本次股东会由公司董事会召集，提前15日公告通知，会议于2025年7月24日下午14:00在丹东黄海汽车有限责任公司会议室召开，董事长贾木云主持。网络投票时间为同日的交易时间段。现场出席股东及代理人共5人，代表有表决权股份99,695,000股；网络投票股东667人，代表有表决权股份82,368,805股。

会议审议并通过了《关于选举孙建东先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》，表决结果为同意152,398,104股（83.7058%），反对29,406,001股（16.1514%），弃权259,700股（0.1428%）。中小投资者同意42,838,303股（59.0840%），反对29,406,001股（40.5577%），弃权259,700股（0.3583%）。

律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效。