开创国际: 开创国际第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：开创国际第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告）

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-016

上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第十七次（临时）会议于2025年7月24日以通讯表决方式召开。会议通知和资料于7月19日以电子邮件形式发出，应表决董事9人，实际通讯表决董事9人，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司签订两份船舶设计建造合同的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。董事会同意开创远洋与福建省马尾造船股份有限公司签订两份《船舶设计建造合同》，每艘船舶建造价格为18,375万元。其中1艘渔船建造合同即时生效，另1艘渔船建造合同暂不生效，开创远洋有权在合同签署后80个工作日内作出选择。若选择生效，则双方开始履行合同；若选择不生效，则该合同自始无效，投标人无权就该合同向开创远洋主张任何权利。董事会授权管理层根据公司和项目需要、主管部门意见、招标代理机构建议等情况对合同非原则性条款进行适当修改和完善。具体内容详见同日披露的相关公告。上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2025年7月25日。