衢州发展: 第十二届董事会第十四次会议决议暨关于延长公司2015年员工持股计划存续期的公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第十四次会议决议暨关于延长公司2015年员工持股计划存续期的公告）

证券代码：600208证券简称：衢州发展公告编号：临 2025-041

衢州信安发展股份有限公司第十二届董事会第十四次会议于2025年7月24日以通讯方式召开，应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议审议通过了《关于延长公司2015年员工持股计划存续期的议案》。

2015年7月29日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于新湖中宝股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要的议案》，员工持股计划存续期为自股东大会审议通过之日起24个月。此后，分别在2017年7月14日、2019年7月8日、2021年7月2日和2023年7月2日，公司董事会审议通过将2015年员工持股计划存续期每次延长24个月。

截至目前，2015年员工持股计划通过“华澳·臻智56号-新湖中宝员工持股计划集合资金信托计划”持有公司股票14,284,067股，占公司总股本的0.17%。

鉴于公司2015年员工持股计划存续期即将到期，经2015年员工持股计划持有人会议审议，并经代表半数以上持有份额表决同意，公司2015年员工持股计划存续期再延长36个月，存续期延长至2028年7月28日止，授权公司代表2015年员工持股计划签订相关协议文件。公司第十二届董事会第十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，关联董事林俊波回避表决。