（原标题：董事会议事规则（2025年7月修订））
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保高效运作和科学决策。董事会由5名董事组成，其中包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，不设副董事长。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事任期3年，可连选连任，董事长由全体董事过半数选举产生。
董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和弥补亏损方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会需审议重大交易和关联交易，涉及金额达到一定标准的交易需提交董事会审议并及时披露。对外担保行为需经董事会或股东会审议通过，具体标准明确列出。
董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。会议通知、提案、表决等流程详细规定，确保会议合法合规。董事会会议记录和档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。
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