骄成超声: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

上海骄成超声波技术股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年7月23日召开，会议由周宏建先生主持，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了三项主要议案。

第一项议案为变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记。因2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份合计933,360股已完成归属并上市流通，公司注册资本变更为115,733,360元，股份总数变更为115,733,360股。公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。该议案需提交股东大会审议。

第二项议案为修订及制定公司部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等25项制度，其中1至9项制度需提交股东大会审议。

第三项议案为全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保，同意骄成开发以其所持有的土地使用权及对应在建工程、项目建成后固定资产作为抵押物向银行申请总额不超过5.50亿元人民币，期限不超过10年的项目贷款，并由公司提供连带责任保证担保。该议案需提交股东大会审议。

会议还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，拟定于2025年8月8日14:30召开。