振华重工: 振华重工第九届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：振华重工第九届董事会第十四次会议决议公告）

上海振华重工（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年7月22日召开，应到董事10人，实到10人。会议审议通过以下议案：

一、同意取消公司监事会，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《振华重工关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-032）。

二、审议通过修订《公司章程》的议案，尚需提交公司股东大会审议，授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。

三、审议通过修订《公司股东会议事规则》的议案，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过修订《公司董事会议事规则》的议案，尚需提交公司股东大会审议。

五、同意提名余方先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格还须提请上海证券交易所审核，经审核无异议后提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过《关于审议转让中交光伏全部股权暨关联交易》的议案，构成关联交易，关联董事已回避表决。具体内容详见公司同日披露的《关于转让中交光伏全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-033）。

七、审议通过修订《公司供应链管理办法》的议案。

八、同意召开2025年第一次临时股东大会，具体事宜将另行通知。