（原标题：第六届董事会第二次临时会议决议公告）
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-036号。重庆博腾制药科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于2025年7月22日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年7月15日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数7人，实际参与表决董事人数7人，由董事居年丰先生主持，部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于增聘高级管理人员的议案》，根据公司经营发展需要，同意增聘孟凡女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于增聘高级管理人员的公告》（公告编号：2025-037号）。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括《第六届董事会第二次临时会议决议》。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2025年7月22日。
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