（原标题：关于二届三十四次董事会会议决议的公告）
南方电网综合能源股份有限公司二届三十四次董事会会议于2025年7月21日下午2:30在广州召开。会议应出席董事9名，实际出席8名，独立董事吕晖女士委托独立董事庄学敏先生代为出席并表决。会议由董事长宋新明先生主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过以下议案：1. 董事会结构调整，新增1位职工董事，由非独立董事席位调整，职工董事由职工代表大会或职工大会选举产生；2. 修订《公司章程》；3. 修订《股东会议事规则》；4. 修订《董事会议事规则》；5. 修订《独立董事工作细则》；6. 修订《累积投票制度实施细则》；7. 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；8. 制定《监督控制工作管理规定（试行）》；9. 提议召开2025年第二次临时股东大会。
所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。上述议案中，除第7项和第8项外，其余议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年7月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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