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中船防务: 中船防务关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会的公告内容摘要

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(原标题:中船防务关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会的公告)

中船海洋与防务装备股份有限公司于2025年7月22日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及取消监事会并废止《监事会议事规则》的预案。修订内容主要包括:删除监事会、监事相关规定,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权;调整董事会结构,新设职工董事;调整股东会及董事会部分职权;根据最新法律法规及规范性文件要求及公司实际情况,对其他内容进行补充或完善。此外,修订后的公司章程明确了法定代表人职责、股东权利义务、董事会议事规则等内容。上述修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。公司表示,此次修订旨在进一步完善公司治理结构,提高公司治理水平,确保公司依法合规运营。

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