（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-037
明阳智慧能源集团股份公司第三届董事会第二十一次会议于2025年7月22日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。会议通知于2025年7月17日以书面、电话、邮件等方式发出，应到董事11人，实到11人，会议由董事长张传卫先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定。
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以单日最高余额不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，资金可以循环滚动使用。具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。明阳智慧能源集团股份公司董事会2025年7月23日。
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