瑞鹄模具: 《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会议事规则》（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会议事规则》（2025年7月修订））

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，其中至少1名为会计专业人士。董事任期三年，可连选连任。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案、决定对外投资等。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件并行使法定代表人职权。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书保管相关印章。董事会设有审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会负责特定领域的工作并向董事会提出建议。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。会议通知需提前发出，会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。