金禄电子: 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第六次独立董事专门会议决议）

金禄电子科技股份有限公司于2025年7月21日以通讯表决的方式召开第二届董事会第六次独立董事专门会议，会议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于2025年7月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，符合公司《独立董事工作制度》的有关规定。

会议采用记名填写表决票的方式审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，表决结果为3票同意、无反对票、无弃权票。独立董事认为，本次对《公司章程》中关于利润分配相关条款内容的修订，符合《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司及其全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，独立董事同意本次修订《公司章程》。独立董事：汤四新、王龙基、盛广铭。二〇二五年七月二十一日。