洋河股份: 关于选举公司董事、董事长及董事会专门委员会成员的公告内容摘要

（原标题：关于选举公司董事、董事长及董事会专门委员会成员的公告）

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-025 江苏洋河酒厂股份有限公司关于选举公司董事、董事长及董事会专门委员会成员的公告。2025年7月4日，公司第八届董事会第十次会议提名顾宇先生为第八届董事会非独立董事候选人。2025年7月21日，公司2025年第二次临时股东大会选举顾宇先生为第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会任期一致。同日，第八届董事会第十一次会议选举顾宇先生为第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。顾宇同时当选为第八届董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。选举完成后，第八届董事会战略委员会成员为顾宇、钟雨、陈军、路国平，顾宇任主任委员；提名委员会成员为聂尧、顾宇、毛凌霄，聂尧任主任委员。备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和第八届董事会第十一次会议决议。特此公告。江苏洋河酒厂股份有限公司董事会2025年7月22日。附：顾宇先生个人简历，顾宇先生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在不得担任公司董事的情形。