广济药业: 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告）

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-038 湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告。会议通知于2025年7月14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出，2025年7月21日上午10点在公司武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中龚铖先生、郭韶智先生为现场表决，其余为通讯表决。会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席。会议审议通过《关于聘任杨行虎先生为公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任杨行虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满日止。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-039）。备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。湖北广济药业股份有限公司董事会2025年7月21日。