鲁银投资: 鲁银投资十一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：鲁银投资十一届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：2025-028

鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第二十次会议通知于2025年7月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月21日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<公司内部审计管理办法>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。鲁银投资集团股份有限公司董事会2025年7月21日。