五矿资本: 五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告）

五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2025年7月18日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司“五资优4”优先股股息派发方案的议案》。同意派发“五资优4”优先股股息，派发基数为3000万股，计息期间为2024年8月10日至2025年8月9日，每股优先股发放现金股息4.35元人民币（含税），一年派息总额为13050万元（含税），派息对象为截至2025年8月8日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“五资优4”优先股股东，股息派发日为2025年8月11日。

2、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优4”优先股的议案》。同意公司赎回3000万股“五资优4”优先股。

3、审议通过《关于五矿鑫扬鑫享2号私募证券投资基金处置方案的议案》。同意五矿鑫扬鑫享2号私募证券投资基金处置方案。

4、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司战略规划管理办法>的议案》。同意对公司战略规划管理办法进行修订。

5、审议通过《关于制定或修订<五矿资本股份有限公司重大项目管理办法>等三项制度的议案》。同意制定《五矿资本股份有限公司重大项目管理办法》，并对《五矿资本股份有限公司风险事项管理办法》和《五矿资本股份有限公司金融投资和金融衍生业务风险管理办法》进行修订。