九丰能源: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

江西九丰能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年7月18日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长张建国主持。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及股票期权第一个行权期行权条件成就的议案，本次可解除限售激励对象132人，可解除限售的限制性股票数量为923,560股，可行权激励对象131人，可行权的股票期权数量为914,760份。

第二项议案为关于2024年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案，拟回购注销35,640股限制性股票并注销35,640份股票期权，另有8,800份股票期权因个人原因自愿放弃行权，合计注销股票期权数量为44,440份。

第三项议案为关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案，因公司实施2024年年度权益分派，需对回购价格及行权价格进行调整。

第四项议案为关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案，因公司实施2024年年度权益分派，需对2025年员工持股计划的股份购买价格进行调整。董事长张建国、董事蔡丽红、蔡丽萍与持股计划部分参与者存在关联关系，董事吉艳、杨影霞、蔡建斌参与持股计划，在审议和表决该议案时回避。