（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告）
红宝丽集团股份有限公司将于2025年8月5日下午2时召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅。网络投票时间为2025年8月5日9：15-15：00。股权登记日为2025年7月30日。会议将审议包括修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、公司募集资金管理制度以及调整独立董事津贴等议案。此外，还将选举第十一届董事会非独立董事5人和独立董事3人，其中独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。参会股东可通过现场或网络投票方式参与表决，同一表决权只能选择一种方式，重复表决以第一次投票结果为准。参会登记时间为2025年8月1日，登记地点为公司董事会秘书处。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。会议费用由出席者自理，网络投票期间如遇系统异常则按当日通知进行。联系地址为南京市高淳经济开发区双高路29号，联系电话025-57350997。
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