杰美特: 第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）

深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年7月18日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，因公司实施2024年度利润分配方案，回购价格调整为9.455元/股，并回购注销3名离职激励对象持有的24,000股限制性股票，涉及金额226,920元。

其次，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，因回购注销24,000股，公司总股本减少至127,952,000股，注册资本减少至127,952,000元。同时，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。

再者，逐项审议通过《关于修订公司管理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等26项制度。

此外，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》和《关于制定<内部控制制度>的议案》。

最后，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年8月5日下午15:00召开临时股东会。