先导智能: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-036

无锡先导智能装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2025年7月15日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长王燕清先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权总经理或其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务中心具体实施相关事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。公司保荐机构已就该议案发表核查意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

备查文件：第五届董事会第十二次会议决议。特此公告。无锡先导智能装备股份有限公司董事会2025年7月19日。