（原标题：第十届董事会第十九次会议决议公告）
红宝丽集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年7月18日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：修改《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《信息披露管理制度》和《公司募集资金管理制度》，上述议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议。此外，会议还审议通过了关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名芮敬功、芮益民、芮益华、王玉生、张书为非独立董事候选人，提名余新平、张军、仇向洋为独立董事候选人，任期三年。会议还审议通过了调整独立董事津贴至10.8万元/年的议案，以及召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议定于2025年8月5日召开。
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