昊帆生物: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-037

苏州昊帆生物股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月15日发出。会议由董事长朱勇先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议并通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，符合归属条件的激励对象共122人，可归属的限制性股票共计21万股。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。

2. 审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于3名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，董事会同意作废其已授予但尚未归属的限制性股票合计1.6万股。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。同样，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司和安徽天禾律师事务所分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。