铭利达: 第二届董事会第三十八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三十八次会议决议的公告）

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-074 债券代码：123215 债券简称：铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议的公告。会议于2025年7月12日以电子邮件方式发出通知，并于2025年7月18日以通讯表决形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陶诚先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，自募集资金到位以来，公司积极推进项目实施，审慎规划募集资金使用。考虑到客户业务结构和市场环境变化，为降低投资风险并保障资金安全、合理、高效使用，结合市场需求和自身产能规划部署，公司决定将“铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）”达到预定可使用状态日期由原计划的2025年8月延期至2026年8月。保荐人发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第二届董事会第三十八次会议决议及国泰海通证券股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见。特此公告。深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2025年7月18日。