铭利达: 国泰海通证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，实际募集资金净额为991,605,877.36元。募集资金主要用于铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设项目（一期）、铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）、新能源关键零部件智能制造项目（一期）及补充流动资金。公司变更了部分募集资金用途，将45,000万元用于墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目。截至2025年6月30日，募集资金使用情况显示，墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目尚未投入，铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）投资进度为46.83%，补充流动资金完成96%。公司决定将“铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）”达到预定可使用状态日期由2025年8月延期至2026年8月。本次延期不涉及募投项目实施内容、实施方式、投资金额的变更，不会对公司的生产经营造成不利影响。公司第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了该延期议案。保荐人对本次部分募投项目延期无异议。