神通科技: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-045 债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2025年7月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月18日在公司会议室召开，采用现场与通讯表决方式。会议应到董事8人，实到董事8人，由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。神通科技集团股份有限公司董事会2025年7月19日。