浙江鼎力: 浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告）

浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2025年7月11日发出，7月18日召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长许树根主持。会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止。此外，会议逐项审议通过了修订或制定公司多项管理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《授权管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理及使用制度》《独立董事专门会议工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事会审计委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会战略与ESG委员会工作规则》《重大信息内部报告制度》《外汇掉期业务内部管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内部审计制度》以及新制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》。会议还审议通过了补选张慧颖为非独立董事、聘任汪婷为董事会秘书、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构及召开2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案均需提交股东大会审议。