(原标题:浙江鼎力机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告)
证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2025-021
浙江鼎力机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2025年7月11日以书面、邮件和电话方式发出,于2025年7月18日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,由监事会主席向存云先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将取消监事会的设置,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《浙江鼎力机械股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-022)。表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会2025年7月19日