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金健米业: 金健米业股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-17 22:00:12

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（原标题：金健米业股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告）

证券代码：600127 证券简称：金健米业编号：临 2025-37号

金健米业股份有限公司第九届董事会第四十一次会议于2025年7月17日在公司总部五楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，由董事长帅富成主持，公司高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员及召集人的议案》，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定，调整第九届董事会下设专门委员会的人员配置，调整后的任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。具体调整如下：

董事会战略委员会召集人为帅富成，委员为帅富成、邹癸森、龙阳、胡君、周志方。
董事会审计委员会召集人为周志方，委员为周志方、吴静桦、邹癸森。
董事会提名委员会召集人为胡君，委员为胡君、吴静桦、黄亚。
董事会薪酬与考核委员会召集人为吴静桦，委员为吴静桦、周志方、邹癸森。

所有议案均获得7票同意，无反对和弃权票。金健米业股份有限公司董事会于2025年7月17日发布此公告。

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