（原标题：第六届董事会第三十六次会议决议公告）
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-065 转债代码：113623 转债简称：凤 21转债 新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议于2025年7月17日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席。会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司拟以自有资金出资人民币10,000.00万元增资合肥利夫生物科技有限公司，增资后公司持有利夫生物7.0175%股权。具体内容详见在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-064号公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2025年7月18日
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