华资实业: 华资实业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：华资实业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-035 包头华资实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年8月6日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。现场会议召开时间为2025年8月6日10点00分，地点为公司二楼会议室。网络投票时间为2025年8月6日的交易时间段。会议审议议案包括选举张志军、宋民松、张文国三位非独立董事及倪元颖女士为第九届董事会独立董事。上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，详见公司2025年7月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。股权登记日为2025年8月1日，登记时间为2025年8月5日上午8：00—11：30，下午2：00—5：30，登记地点为包头华资实业股份有限公司证券部。与会股东食宿费用及交通费用自理，会期一天。公司联系地址为包头华资实业股份有限公司证券部，邮政编码014045，联系电话（0472）6957548，联系人董月源。特此公告。包头华资实业股份有限公司董事会2025年7月18日。