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亚华电子: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-07-17 10:30:59

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（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：301337 证券简称：亚华电子公告编号：2025-026 山东亚华电子股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年7月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷及非独立董事候选人屈云庆列席。会议审议并通过以下议案：一是变更经营范围、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记；二是补选屈云庆先生为第四届董事会非独立董事候选人；三是与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易；四是召开2025年第二次临时股东大会，定于2025年8月1日14：30召开。所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票。其中，第一、二项议案需提交股东大会审议，第一项议案需三分之二以上表决通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

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