(原标题:关于第四届董事会非独立董事、高级管理人员离任并补选非独立董事的公告)
山东亚华电子股份有限公司发布公告,非独立董事唐泽远先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事及战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。非独立董事、高级管理人员刘淑新先生为减少关联交易申请辞去相关职务,辞职后仍担任公司马来西亚控股子公司的董事。唐泽远先生直接持有公司股份190,000股,占公司总股本的0.18%,刘淑新先生及其关联人未持有公司股份。两人的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司于2025年7月16日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了补选屈云庆先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案,任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。屈云庆先生1984年2月出生,中国国籍,本科学历,2007年8月入职公司,现任公司营销总监,未持有公司股份,与公司主要股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系,符合相关任职资格。公司及董事会对唐泽远先生、刘淑新先生在任职期间的贡献表示感谢。