特一药业: 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告）

特一药业集团股份有限公司于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，选举产生第六届董事会成员，并召开第六届董事会第一次会议，选举产生董事长及各专门委员会成员，聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。第六届董事会由6名董事组成，包括非独立董事许荣煌、陈习良、卢北京、姚如卿，独立董事赵晓波、赖瀚琪。许荣煌任董事长兼总经理，陈习良任副总经理兼财务总监，张用钊、伍伟成、颜文革、许荣峻任副总经理，许紫兰任董事会秘书，徐少华任证券事务代表，王志丰任审计部负责人。上述人员任期均为三年。许丹青、许松青因任期届满不再担任公司董事长、非独立董事、总经理等职务，但仍继续在公司任职。陈习良不再担任董事会秘书职务，继续担任董事、副总经理、财务总监。公司对许丹青、许松青在职期间的贡献表示感谢。