（原标题：董事会提名委员会关于第六届高级管理人员任职资格的审查意见）
特一药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会对拟提交第六届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案进行了审阅，对拟聘任高级管理人员的个人履历和任职资格进行了审查。经审查，提名程序符合《公司法》和《公司章程》规定，被提名人任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，具备履行高级管理人员职责的能力。拟聘任高级管理人员未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案稽查的情况，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。董事会秘书候选人许紫兰女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合担任公司董事会秘书的条件。提名委员会同意聘任许荣煌先生、陈习良先生、张用钊先生、伍伟成先生、颜文革先生、许荣峻先生为公司第六届高级管理人员，同意聘任许紫兰女士为公司董事会秘书，并将相关议案提交公司董事会审议。特一药业集团股份有限公司董事会提名委员会，2025年7月16日。
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