（原标题：第五届董事会第三十次会议决议公告）
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-071 深圳市新星轻合金材料股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年7月16日以通讯会议形式召开，由董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议合法有效。审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，根据相关规定和授权，董事会认为2025年股票期权激励计划的授予条件已成就，确定授予日为2025年7月16日，以13.33元/份的价格向6名激励对象授予股票期权200万份。本议案经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-073）。董事周志为激励对象，回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会2025年7月17日。
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