（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-044
成都硅宝科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告。会议由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出，于2025年7月15日以现场加视频会议方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《证券投资管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《证券投资管理制度》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，公司董事会同意于2025年8月22日14:00在公司六楼会议室召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。成都硅宝科技股份有限公司董事会2025年07月16日。
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