（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
成都硅宝科技股份有限公司将于2025年8月22日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为公司商务中心6楼会议室（成都高新区新园大道16号）。本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月22日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月19日。会议主要审议《关于第七届董事会董事津贴的议案》。登记方式包括现场、信函、电子邮件或传真，登记时间为2025年8月20日至21日9:00至11:30、14:00至17:00。自然人股东需提交身份证复印件和有效持股凭证，法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件和有效持股凭证。会议联系方式为电话028-85317909，邮箱jinyue@guibao.cn。出席现场会议的股东请提前半小时到场办理签到手续。会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。相关提案内容详见2025年5月9日公司披露的相关文件。
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