（原标题：董事会议事规则）
保定市东利机械制造股份有限公司董事会议事规则（2025年7月）旨在规范董事会的议事方法和程序，确保决策科学高效。董事会作为股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。规则明确了董事会的职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和亏损弥补方案等。董事会审议交易事项的标准为资产总额、营业收入、净利润、成交金额或利润占公司最近一期经审计相关指标的10%以上，超过特定金额需提交股东会审议。规则还规定了董事的任职资格、选举程序、任期及职责，强调董事应维护股东利益并履行忠实义务。董事会由七名董事组成，设董事长和副董事长，下设战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数同意。会议记录和决议应真实完整，董事应对决议内容保密。董事会决议涉及股东会表决事项时，由董事会秘书负责公告。董事长负责督促决议的执行，并在后续会议上通报执行情况。
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