东利机械: 董事会战略与发展委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略与发展委员会工作细则）

保定市东利机械制造股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过。细则旨在适应公司战略与可持续发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性和ESG管理水平。战略与发展委员会由3名董事组成，任期与董事相同，下设工作小组，由总经理担任组长。委员会主要职责包括对公司中长期发展规划、重大投资决策、经营战略、ESG治理等进行研究并提出建议，审阅并向董事会提交ESG报告，评估审议ESG管理策略和风险，监督ESG目标达成情况。委员会对董事会负责，履行职责时公司相关部门应配合，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议采取不定期方式召开，可采用现场或通讯表决方式，会议通知应提前三日发出，特殊情况可不受通知时限限制。会议决议需经全体委员过半数通过，委员连续两次不出席会议视为不能履行职权。会议记录由证券部人员负责，保存期不少于十年。