东利机械: 董事会秘书工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则）

保定市东利机械制造股份有限公司董事会秘书工作细则经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过。细则明确了董事会秘书的职责、任职资格、聘任与解聘等内容。董事会秘书是公司高级管理人员，负责信息披露事务，协调公司与证券监管机构、股东、媒体等的信息沟通，组织筹备董事会和股东大会，确保公司及相关信息披露义务人遵守信息披露规定。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的会议，查阅相关文件。任职资格方面，董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，且不得有特定不良记录。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事及其他高管应支持其工作。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘任后需及时公告并向深交所提交相关材料。董事会秘书空缺期间，董事会应指定人员代行职责，最长不超过六个月。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，违反规定导致公司损失的，需承担相应责任。