海鸥住工: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-043 广州海鸥住宅工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月15日下午14:30召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月8日，现场会议地点为广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室。出席本次股东大会的股东（代理人）共148人，代表有表决权的股份总数为285,707,199股，占公司有表决权股份总数的44.7321%。会议审议通过了两项议案：一是关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，同意股数285,507,589股，占99.9301%，获得通过；二是关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案，包括修订《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《分红管理制度》，以及制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》和《对外投资管理制度》，各子议案均获通过。北京市时代九和律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会通过的决议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2025年7月16日。