（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告）
证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-042 保定市东利机械制造股份有限公司将于2025年7月31日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月31日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月23日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议将审议多项议案，包括修订公司章程、内部管理制度、使用剩余超募资金对全资子公司增资、提名第四届董事会非独立董事候选人、2025年董事及高级管理人员薪酬方案、公司为全资子公司担保额度调整等。特别决议事项须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年7月30日8:00-17:00。联系人：杜银婷，联系电话：0312-5802962。
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