（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
湖北久之洋红外系统股份有限公司将于2025年7月31日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规。股权登记日为2025年7月25日。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以选择其中一种方式进行投票。网络投票时间为2025年7月31日9:15-15:00。会议审议事项包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度以及取消公司监事会及废止监事会议事规则等议案。其中，第1、2、3、4项议案需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。股东登记时间为2025年7月28日9:00-11:30、13:30-16:00，登记地点为公司董事会办公室。会议联系方式为电话027-59601200，联系人黄靓、杨岸。与会股东食宿及交通费用自理。公司不接受电话登记。
首页
微信公众号
证券之星APP
