（原标题：新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告）
新国脉数字文化股份有限公司于2025年7月15日召开了第十一届董事会第十四次会议，会议应到董事9名，实际出席9名。会议审议并通过了多项议案。首先，关于公司部分董事调整的议案，李原先生因退休不再担任公司董事职务，弓剑炜女士被提名为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其次，关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。此外，会议还审议并通过了关于修订《新国脉数字文化股份有限公司股权投资管理办法》的议案、关于《新国脉数字文化股份有限公司董事会授权管理制度及授权决策方案》的议案、关于《新国脉数字文化股份有限公司董事会决策事项清单（2025年版）》的议案以及关于《新国脉数字文化股份有限公司市值管理制度》的议案。最后，会议提议召开2025年第一次临时股东会，授权董事长确定具体召开日期并发布会议通知。所有议案均获得全票通过。
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