久之洋: 第五届监事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届监事会第六次会议决议公告）

湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届监事会第六次会议于2025年7月15日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席查灿主持，董事会秘书列席。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，同意根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。现任监事查灿、张波、王寿增将自股东大会审议通过本议案之日起解除监事职务。在此之前，第五届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。