久之洋: 董事会战略与投资委员会工作细则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略与投资委员会工作细则（2025年7月））

湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则主要内容如下：为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构及ESG工作，根据《公司法》及《公司章程》等规定制定本细则。战略与投资委员会是董事会下设的常设专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG工作进行研究并提出建议，对董事会负责。委员会由五名董事组成，由董事长担任主任委员，任期与同届董事会一致。主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投融资方案、资本运作、资产经营项目、ESG相关规划及重大事项进行研究并提出建议，对实施情况进行检查并向董事会报告。工作程序包括审查项目、聘请中介机构提供专业意见等。议事规则方面，委员会不定期召开会议，会议由主任委员主持，需三分之二及以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录作为公司档案保存，委员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信